L’Arabie saoudite a rencontré le blanchiment d’argent dans sa ligne de mire | Sur l’écran

Avec l’annonce d’une opération de police qui a abouti à six arrestations et à la saisie de 1,06 million de dollars américains, L’Arabie Saoudite vient de remporter une nouvelle victoire dans la lutte contre le blanchissement à l’argent.

Le ministère public du royaume arabe a rendu publics les résultats lundi matin 12 septembre, en même temps qu’un message d’engagement dans la lutte contre le blanchiment d’argent, souvent utilisé par les réseaux terroristes internationaux.. Le gang démantelé, composé d’un ressortissant saoudien et de cinq autres personnes d’origine arabe.

La justice saoudienne, qui a rendu son verdict lundi, un condamné un ressortissant saoudien à dix ans de prison et à une interdiction de quitter le pays pendant dix années supplémentaires. Les autres personnes condamnées, de nationalité arabe non précisée, ont été condamnées à 25 ans de prison et à l’expulsion à l’issue de leur peine.

En février 2022 déjà, la justice saoudienne avait condamné un groupe de 11 personnes à 52 ans de prison pour des motifs similaires, mais avec un montant de saisie bien plus élevé qu’en septembre dernier : 2,67 millions de dollars.

Le Conseil de coopération des États arabes du Gulfe persique, et l’Arabie saoudite par son intermédiaire, est membre du GAFI (Groupe d’action financière)organisme international créé en 1989 par le G8 pour élaborer des normes et promouvoir des mesures entre les États pour lutter contre le blanchiment d’argent et les organisations terroristes.

Dans son évaluation de 2018, le GAFI a tiré certaines conclusions sur l’état de la lutte contre le blanchiment d’argent dans le royaume saoudien. Malgré un système financier relativement petit et un accès à l’économie fermée contrôlée, la situation générale serait celle d’un “risque mixte”, principalement en raison des groupes terroristes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ainsi que des conflits dans la région. Selon les conclusions du GAFI, citant des sources du FMI, Le produit intérieur brut généré par les activités illégales en Arabie saoudite se situe entre 12 et 32 ​​milliards de dollars américains.. Selon l’analyse du GAFI, les principales activités qui génèrent ces capitaux sont le trafic de drogue, la corruption, la contrefaçon et le piratage de produits. Les estimations indiquent que 70 à 80% des produits illicites sortent du pays.

logo del fatf-gafi blanqueo de dinero arabie saoudite
PHOTOS/ARCHIVES

L’Arabie saudite a réformé ses méthodes de travail et ses lois pour lutter contre le blanchiment d’argent en 2010, date à laquelle elle a introduit les principaux outils de lutte contre ce problème dans son arsenal juridique. En 2017, l’Arabie saoudite a adopté d’importantes révisions de la loi sur le blanchiment d’argent (AMLL) et de la loi sur les crimes et le financement du terrorisme (LTCF). Les réformes juridiques se sont accompagnées d’un certain nombre de réformes gouvernementales, ainsi que de la définition d’une nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent. Le GAFI a évalué positivement tous ces changements dans son rapport 2018. Les changements sont conformes aux recommandations proposées par l’organisation internationale et “répondent avec succès à presque toutes les lacunes qui existaient aupuravant”.

Selon le GAFI, les meilleures avancées de l’Arabie saoudite dans ce domaine se reflètent dans la lutte contre le financement du terrorisme. Selon le rapport 2018, les autorités du pays ont démontré une réponse proactive à la menace terroriste sur le territoire national grâce à une expertise et une volonté suffisantes. Il détaille cependant que les mesures et donc les résultats de ces efforts peuvent être améliorés. La priorité de l’Arabie saoudite est définie comme se situant à l’intérieur du royaume et dans son voisinage immédiat, ce qui laisse de côté de nombreuses voies de financement qui comportent négativement d’autres régions.

billets riyales arabie saoudite
PHOTOS/ARCHIVES

Les analystes du GAFI notent l’absence d’efforts pour suivre le financement du terrorisme par des personnes ou des organisations qui ne dépendant pas ou ne sont pas impliqués dans la commission d’activités terroristes. “Il s’agit notamment de cas de financement du terrorisme en relation avec des fonds collectés en Arabie saudite pour supporter des individus affiliés à des entités terroristes en dehors du royaume, en particulier en dehors de la région du Moyen-Orient, ce qui reste un risque », note le rapport 2018.

Les améliorations de l’Arabie saoudite en termes de conformité aux normes GAFI sont visibles à travers le tableau de conformité technique avec des réévaluations actualisées en 2019 par rapport à 2018, avec une évaluation très positive selon laquelle sur les trois points PC (partiellement conforme), seul 1 subsiste en 2019.

Leave a Comment